Rețea de escroci români, descoperită de autoritățile federale americane

O întreprindere românească frauduloasă a câștigat mai mult de 2,7 milioane de dolari înșelând americani înainte ca un informator federal transformat în spălător de bani din Kentucky să dea în vilag operațiunea din interior.

Întreprinderea folosea o schemă din care profita de victimele care credeau că achiziționează autoturisme online de pe site-uri precum Amazon, AutoTrader, eBay sau altele, cu documente ce păstrau un aspect oficial, jucând rolul de acte doveditoare. În schimb, clienții au dat bani pentru produse care nu existau. Organizația, denumită de autorități drept ”Alexandria Online Auction Fraud Network” – Rețeaua de fraudare online a licitațiilor Alexandria, funcționa încă din 2013. La sfârșitul anului 2014, întreprinderea criminală a angajat un asociat anonim din Kentucky care a spălat bani pentru infractorii care locuiau la 5.000 de mile distanță, spun anchetatorii. Dovezile împotriva firmei au crescut în timp ce informatorul confidențial a mutat milioane de dolari prin Commonwealth.

Rețeaua avea o ierarhie. Exista un „manager la nivel înalt” pe nume Bogdan-Ștefan Popescu, care a fost acuzat că a facilitat frauda, conform arhivelor instanței. Acesta deținea o spălătorie auto situată în București în cadrul căreia lucrau doi angajați Florin Arvat și Alin-Ionuț Dobrică care erau incluși în rețeaua de fraudă, cu nivel scăzut. De asemenea, exista și un manager de nivel mediu-înalt pe nume Andrei-Cătălin Stoica. Din rețea mai făceau parte alte opt persoane care dețineau companii în România și Belgia.

După formularea acuzațiilor, extrădări și mai multe pledoarii de vinovăție, infractorii sunt, în acest moment, fie condamnați în instanța federală din Lexington, fie se află deja în închisori de pe întreg teritoriul Statelor Unite, conform datelor judiciare.

Sursă știre: americanmilitarynews.com

Sursă foto: kentucky.com